企業質量誠信管理職責
1 目的
規定總經理應承諾和實施質量誠信的活動；確定質量誠信方針和目標；對實現目標進行策劃；明確職責、權限和溝通方式；按計劃的時間間隔對質量誠信管理體系進行評審。
2 范圍
適用于本公司質量誠信管理體系中管理職責的建立和實施。
3 職責
3.1 董事長是公司的法定代表人，負責重大質量誠信事項的決策。
3.2 總經理確定質量誠信方針和目標，明確職責、權限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實施改進質量誠信管理體系作出承諾。
3.3 管理者代表負責確保企業質量誠信管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。
3.4 品保部協助管理者代表負責質量誠信管理體系各過程的建立、實施和具體推行。
3.5 辦公室是質量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負責具體組織開展與質量誠信管理體系文件的管理，相關法律法規文件的收集與宣傳。
3.6 各有關部門根據體系文件的規定以及各自職責實施、管理和改進有關過程。
4 內容
4.1 策劃
4.1.1 企業質量誠信管理體系策劃
a) 識別為實現目標所需的資源配置；
b) 對目標實際情況進行檢查、評審，尋找與目標的差距，確保持續改進，提高質量誠信管理體系的有效性和效率；
c) 策劃的結果（包括變更）應形成文件并與其他質量誠信管理體系文件內容協調一致，已有的文件內容可被引用，并根據質量誠信相關法律法規特殊要求增加新的內容，應保持質量誠信管理體系的完整性。
4.1.2 企業質量誠信策劃及企業質量誠信目標
4.1.2.1 為達到已確定的企業質量誠信目標，最高管理者主持進行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質量誠信管理體系所要求的各個方面，如符合實際的、具有可操作性的文化體系，完善的組織體系。
4.1.2.2 本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標；質量誠信應是可測量的，經過努力后可實現；質量誠信目標應建立在質量誠信方針的基礎上，經總經理批準發布。
4.1.2.3 各部門圍繞本公司質量誠信目標展開分解和落實，保證目標的實現。
4.1.2.4 法律法規和其他要求：
本公司建立保持《法律法規和其他要求管理程序》，確定適用的質量誠信法律法規和其他要求的信息，并建立獲得法律法規和其他要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。
公司的質量誠信目標與指標：
第三方產品抽檢合格率 100%
產品出廠合格率 100%
重大質量事故率 0次
重大環境安全事故率 0次
信息未處理率 0次
顧客滿意度 100%
本公司建立并保持《目標指標和管理方案管理程序》；
本公司目標、指標應分解到各部門、各層次，并形成文件；
管理評審時對目標、指標的實現程度進行評審，并確定是否修訂；
制定或修訂的目標、指標由辦公室主任審批。
質量誠信管理方案的制定主要包括如下內容：
依據的質量誠信目標與指標；
方法措施、測評技術手段；
執行部門與負責人。
對目標、指標應制定質量誠信管理方案或明確控制方法。
制定、修訂后的管理方案要形成文件，經管理者代表審批后實施。
管理方案應隨本公司活動生產和服務的變化及進予以調整和修訂。
職責和權限
4.2.1 質量誠信小組組長
a) 認真貫徹企業質量誠信相關法律、法規和方針，主持公司的經營管理工作，向公司傳達滿足顧客和要求，確保質量誠信體系的正常運行。
b) 制定公司質量誠信方針目標，采取有效措施保證方針目標及承諾的實現。
c) 為質量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設企業誠信文化。
d) 主持管理評審，審批管理評審報告。
e) 提出公司組織機構設置方案，任命各層責任人，并制定相關職責和權限。
f) 以顧客滿意和社會責任為關注焦點，對質量誠信管理體系進行策劃，領導全體員工為顧客滿意而努力工作。
4.2.2 管理者代表
a) 確保企業質量誠信管理體系得到建立、實施和保持。
b) 向最高管理者報告質量誠信管理體系的業績和任何改進和需求。
c) 負責質量誠信目標的分解和下達，對管理方案及文件的擬制、審核及完善。
d) 促進整個組織內使顧客滿意要求意識的形成和提升。
e) 定期編制及組織公司質量誠信實施情況的審核。
f) 負責對企業質量誠信數據的收集、測評、統計、分析及結果回報總經理。
4.2.3 質量誠信成員
a) 負責對質量誠信方針目標的貫徹實施及相關培訓。
b) 進行本部門目標的制定與分解，并組織相關部門完成目標。
c) 為質量誠信管理活動提供合理的改進改善建議。
d) 協助管理組織一起推動質量誠信體系的實施，對結果進行正確評估。
4.2.4 品保部
a) 負責對品質質量誠信的計劃、策劃和監控，確保品質系統的正常運行。
b) 組織制定檢驗程序及檢驗標準。
c) 負責檢測設備的管理。
d) 監督檢驗過程，形成原輔料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗的報告和記錄，為質量誠信經營提供依據。
e) 處理與跟蹤品質不能滿足顧客的異常情況，處理質量投訴。
f) 對不合格品的評審、糾正、預防和控制，實施全面品質管理，持續提高產品品質。
g) 負責對品質不良產品作原因分析和報告，并實施全程追溯和控制。
h) 負責公司品質數據的收集、統計與分析，并對重大質量事故作改進與跟蹤處理，為質量誠信品質提供真實可靠證據。
i) 負責產品設計、研發、質量策劃，確保產品滿足顧客要求。
j) 負責組織產品工藝改進、技術的創新和改進，確保產品符合要求。
k) 負責制定和確定產品標準、加工方法與工藝、檢驗規范，為制造無質量缺陷產品提供依據。
l) 負責對加工方法、工藝、檢測方法的監督管理。
m) 負責主持重大不合格品評審和處置。
n) 負責組織處理重大質量問題、投訴、改進工作。監督和評估相關部門糾正措施。
4.2.5 營銷部
a) 負責市場營銷質量誠信策劃、質量誠信廣告策劃、質量誠信開發質量誠信品牌維護與推廣。
b) 負責市場調研與分析，拓展市場，收集分析顧客和市場信息（包括顧客滿意、相關法律法規），建立質量誠信銷售網絡、質量誠信銷售渠道、質量誠信承諾、實施質量誠信銷售策略。
c) 組織落實本公司測評銷售全過程工作，確保為顧客提供滿意的服務。
d) 組織顧客滿意度調查，及時了解顧客對產品、服務質量的需求和期望，反饋、溝通顧客信息，反映公司質量誠信經營情況。
e) 負責顧客產品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理。
f) 負責銷售和服務人員的質量誠信綜合培訓，以維護公司質量誠信經營形象。
g) 負責終端顧客的真實信息的收集、處理、跟蹤與反饋。
h) 負責收集信息的評估，及時準確地反饋公司，做好記錄。
i) 負責顧客回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保顧客滿意，做好記錄。
j) 負責建立服務制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。
4.2.6 生產部
a) 按企業質量誠信管理體系和質量管理體系等相關要求，組織車間生產計劃、生產管理，確保保質保量及時完成質量誠信交付。
b) 認真貫徹和落實公司企業質量誠信方針政策和目標。
c) 負責對各工序質量控制點的控制，定期監測目標、指標與管理方案完成情況。
d) 負責設備維護、保養、記錄等管理與控制。
e) 負責過程監視和測量的管理，工藝技術的改進、糾正預防措施的實施和控制。
f) 負責公司的生產設備管理。
g) 負責對下屬質量誠信的綜合培訓及考核，不斷提高質量誠信意識、綜合管理水平。
4.2.7 物資部
a) 貫徹本公司質量誠信方針和目標，負責選擇和建立可靠穩定的質量誠信供應商。
b) 負責對供應商質量誠信考核與評定，做好原材料采購質量誠信管理。
c) 確保原材料、輔料到貨的及時與質量的一次合格，達到質量誠信供應。
d) 負責對供方產品不合格品的控制與處置。
4.2.8 辦公室
a) 負責編制企業質量誠信體系手冊及文件管理，組織進行質量誠信體系文件的修訂，
提高其有效性、適宜性并持續改進。
b) 負責質量誠信管理體系運行作監督檢查。
c) 負責組織制訂公司內部各項行政規章制度及有關的協調工作以及公司的保密管理。
d) 負責公司的企業行政工作以及企業質量誠信體系的有關配合工作。
e) 負責公司的日常接待和公關宣傳工作，企業形象和廣告策劃以及企業文化的建設審核工作。落實公司社會公共活動、宣傳廣告、文體活動等項工作。
f) 負責質量誠信的培訓總體計劃。
g) 負責制定質量誠信績效考核方案，實施考核。
4.2.9 財務部
a) 負責制定公司財務管理。
b) 負責建立和完善公司財務核算和財務監控體系，進行有效的內部控制。
c) 負責制定公司資金運營，監督公司資金管理，確保資金安全有效運行。
d) 負責參與合同評審，進行風險評估，減少財務風險。
e) 負責提供體系正常進行運行的財務資源。
f) 負責做好公司信息開發應用工作，負責公司計算機管理。
4.3 信息交流與溝通
本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》，明確質量創新管理體系信息交流與溝通的內容、方法和方式。
4.3.1 與顧客溝通
營銷部在進行產品要求的評審前與合同執行中，及時了解和掌握顧客對產品的要求和產品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進行真實解答，暫時未能解答的要詳細記錄顧客的名稱和聯絡方式，會同相關部門研究后予以答復。接獲顧客反饋的有關信息和投訴，要及時按《糾正和預防措施控制程序》進行處理。
4.3.2 與相關方溝通
在本公司產品實現的各個過程中，應及時與相關方進行溝通，建立緊急狀態下的環境信息交流渠道，收集、處理并答復相關方信息，以便使各相關方了解本公司的質量誠信目標和指標，了解過程及改進，得到相關方的理解和支持。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時處理，并記錄。
4.3.3 內部溝通
本公司在不同部門、不同崗位之間，就質量誠信管理體系的過程，包括質量誠信管理體系要求、目標及完成情況以及實施的有效性，通過文件傳遞、辦公會、協調會、培訓教育、信息簡報的方式進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。
4.4 管理評審
4.4.1 總經理每年至少1次主持管理評審，確定質量誠信管理體系（包括方針、目標）的改進機會和變更的需要，批準評審報告，以確保質量誠信管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。
4.4.2 管理評審的輸入包括以下內容：
a) 顧客意見、相關方意見和員工意見；
b) 過程業績和產品服務的符合性；
c) 質量誠信業績；
d) 預防和糾正措施情況；
e) 以往管理評審的跟蹤措施；
f) 可能影響質量誠信管理體系運作的各種變化；
g) 有關改進建議等。
4.4.3 管理評審的輸出包括：
a) 體系及其過程有效性的改進；
b) 對質量誠信管理的改進；
c) 資源的配置和優化。
5 引用質量管理體系相關文件
《記錄控制程序》
《法律法規和其它要求控制程序》
《管理評審控制程序》
《目標、指標與管理方案管理程序》
《糾正和預防措施控制程序》 |